Vén Màn Đại Án Sen Tài Thu: Cựu Chủ Tịch Bị Tố Lừa Đảo Gần 2.000 Tỷ Đồng
Hà Nội – Một vụ án chấn động với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng vừa được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội hé lộ, khi cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu cùng các đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bà Phạm Thị Hòa (SN 1958), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, được xác định là chủ mưu trong việc dàn dựng kế hoạch gian dối, huy động số tiền khổng lồ từ hàng trăm nhà đầu tư.
Cáo trạng cho biết, từ khoảng tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do gặp khó khăn về tài chính cá nhân và doanh nghiệp, bà Hòa cùng Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc) đã bàn bạc nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu. Mục đích chính là tạo vỏ bọc để huy động vốn thông qua hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.
Nhóm đối tượng đã thuê đông đảo cộng tác viên, nhân viên sales và cung cấp các tài liệu, bảng biểu sai sự thật về tình hình kinh doanh của công ty. Họ quảng bá rằng Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển "rất tốt," mở rộng nhiều chi nhánh và đạt lợi nhuận cao, mời gọi nhà đầu tư gửi tiền dưới danh nghĩa nhận chuyển nhượng cổ phần với cam kết lãi suất "siêu hấp dẫn," từ 9% đến 13,5% tùy theo thời hạn hợp đồng. Thậm chí, còn hứa hẹn cho phép rút vốn trước hạn, một chiêu bài đánh vào tâm lý ham lợi nhuận của nhiều người.
Thực tế đau lòng là sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không hề được trao quyền lợi cổ đông hay ghi danh vào sổ cổ đông như đã cam kết. Bằng thủ đoạn tinh vi này, 459 nhà đầu tư đã chuyển tổng cộng hơn 1.726 tỷ đồng vào Tập đoàn Sen Tài Thu. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Hòa và các đồng phạm chỉ dùng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư, nhằm tạo lòng tin và tiếp tục thu hút nguồn vốn. Số tiền còn lại, hơn 988 tỷ đồng, đã bị nhóm này chiếm đoạt.
Đến nay, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, tổng số tiền chuyển cho Tập đoàn Sen Tài Thu là hơn 971 tỷ đồng. Sau khi trừ đi phần lợi nhuận được trả, số tiền mà nhóm bị can phải khắc phục hoàn trả cho các bị hại là hơn 757 tỷ đồng. VKSND TP Hà Nội cáo buộc bà Hòa, Linh, Hương phải chịu trách nhiệm chính trong việc nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính này.
Ngoài ra, vụ án còn hé lộ một tình tiết bất ngờ khác liên quan đến hành vi "chạy án." Nguyễn Thị Ngọc Lan (lao động tự do) và Nguyễn Thanh Tú, dù không có chức năng hay khả năng can thiệp, đã đưa thông tin gian dối về mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, hứa hẹn giúp bà Hương thoát án hoặc giảm nhẹ tội. Hai người này đã nhận 26 tỷ đồng từ bà Hương. Sau đó, Lan đã chi 1 tỷ đồng cho một luật sư để tư vấn pháp luật và chiếm đoạt 25 tỷ đồng còn lại. Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, Lan dùng số tiền này để mua căn hộ chung cư giá 9,5 tỷ đồng và gửi tiết kiệm đứng tên con gái. Hành vi này khiến Lan bị truy tố thêm tội "Rửa tiền" bên cạnh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, tiền thân là Công ty cổ phần Sengroup Wellness Việt Nam, được cấp phép đăng ký kinh doanh từ tháng 12/2018 với vốn điều lệ 31,9 tỷ đồng. Công ty này đăng ký nhiều ngành nghề, chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, sau khi thành lập, công ty không hoạt động hiệu quả, chưa có doanh thu mà chủ yếu được lập ra nhằm quản lý tập trung các công ty trong hệ sinh thái của Sen Tài Thu, và sau đó trở thành công cụ cho hành vi lừa đảo quy mô lớn này. Vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử tại TAND thành phố Hà Nội trong thời gian tới.